广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告》正文及全文；
内容详见公司2019年4月30日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年第一季度报告》正文及全文。
《2019年第一季度报告》正文同时登载于2019年4月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第一期限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
内容详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
关联董事谭帼英、罗一帜、陈宇峰、王凌回避了本议案的表决。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会二〇一九年四月三十日