浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017 年 10 月 20 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十八次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大
溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 17 日
以电子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名，独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和
高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音
泵业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司董事认真审议了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文，认为公司
第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第
三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券日报》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于调整组织
结构的议案》。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决
定对部分组织结构进行调整。调整后的公司组织结构详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于与曙光建
设有限公司签署建设施工合同的议案》。
为确保公司“年产 200 万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，同意公
司与曙光建设有限公司签署该建设施工合同，合同金额为人民币 30,000 万元，
合同工期预计 548 天。
合同具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签署建设工程施工合同的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 20 日
