深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十 七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2019年1月4日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十七次会议的会议通知送达各位董事。2019年1月7日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费为100万元/年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年1月8日