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鹭燕医药:第四届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-21
鹭燕医药股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称“监
事会”)于 2018 年 6 月 15 日以邮件形式发出通知,并于 2018 年 6 月 20 日以通讯方式在公
司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共 3 人(其中受托监事 0 人),占公司
监事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书列席会议。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》;
       表决结果:以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案,同意票数占全体有权表决票数
比例 100%。
       鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的公告》与本决
议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公
告。
       本议案尚需提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。
       三、备查文件
    1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                             鹭燕医药股份有限公司监事会
                                                                     2018 年 6 月 20 日

  附件:公告原文
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