深圳市银宝山新科技股份有限公司关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选潘国庆先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员；补选邹健先生为公司第四届董事会战略决策委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员会委员 |
| 战略决策委员会 | 邹健 | 胡作寰、张玉良、潘国庆、黄福胜、朱方、曾一龙、陈文正、王彩章 |
| 审计委员会 | 曾一龙 | 陈文正、张玉良 |
| 提名委员会 | 王彩章 | 曾一龙、胡作寰 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈文正 | 王彩章、潘国庆 |
上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年8月14日