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北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议通知，会议于2018年5月22日以现场
结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事：
赵栋伟；独立董事：张然、张韶华、苟娟琼、路骋以通讯方式参会。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户
外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事发表的
独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报
告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向江苏银行股份有限公司北京
分行申请综合授信额度的议案》
为保证公司经营业务活动的正常进行，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申
请最高综合授信额度 3,000 万元，用于满足公司日常经营需要，授信期限 1 年。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
