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三夫户外:第三届董事会第十次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2018-05-24
运动快乐梦想
                     北京三夫户外用品股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议通知,会议于2018年5月22日以现场
结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,董事:
赵栋伟;独立董事:张然、张韶华、苟娟琼、路骋以通讯方式参会。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户
外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:
一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入
     募投项目自筹资金的议案》
    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事发表的
独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报
告,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于向江苏银行股份有限公司北京
     分行申请综合授信额度的议案》
    为保证公司经营业务活动的正常进行,公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申
请最高综合授信额度 3,000 万元,用于满足公司日常经营需要,授信期限 1 年。
    特此公告。
                                              北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年五月二十四日

  附件:公告原文
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