证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-027
快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月19日(星期五)下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月18日至4月19日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午15:00 至2019年4月19日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人，代表股份242,834,253股，占上市公司总股份的71.1838%，其中：
（1）通过现场投票的股东7人，代表股份242,832,253股，占上市公司总股份的71.1832%。
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0006%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表有效表决权的股份2,000股，占公司股份总数的0.0006％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,000股，占公司股份总数的0.0006％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1. 审议通过了《2018年董事会工作报告》表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
2. 审议通过了《2018年监事会工作报告》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
3. 审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
4. 审议通过了《2018年年度财务决算报告》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
5. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
6. 审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
8. 审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
10. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；
弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的75.0000%；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的25.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000%。
上述议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年4月19日