证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-046
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于
2018 年 7 月 30 日在湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018 年 7 月 25 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张文先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018 年半年度报告全
文》及《2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2018 年上半年度的募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股
东利益的情况。
《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于与关联方签署合作协议的议案》
公司的控股孙公司苏州小玉米网络科技有限公司与公司关联方杭州网兰科技有限公司签
署了《平台开发及运营支撑服务合作协议》及《补充协议》，由苏州小玉米独家为网兰科技旗
下的“车点点商户版”平台，提供平台技术开发与运营支撑服务。
公司大股东舟山天地人和股权投资合伙企业的实际控制人阮谦先生担任网兰科技的董事，
为公司的关联自然人。
本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
《关于与关联方签署合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事的事前认可意见、独立
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于关联方签署合作协议的事前认可意见》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年七月三十一日
