安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况会议届次：第四届监事会第十一次会议召开时间：2018年8月29日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月20日，专人送达。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一八年八月三十日