股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-045
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2018 年 7 月 9 日以电子邮件、传真
及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于子公司对外投资设立合伙企业的议案》
公司全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”）拟与
珠海嵩山股权投资基金管理有限公司（以下简称“嵩山股权投资”）和珠海玫瑰
骑士投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玫瑰骑士投资”）、张磊、张又
文共同签署《宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立宁
波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准
为准），总规模拟为 4 亿人民币，其中驰骋天际作为有限合伙人，认缴出资 8,000
万元；张磊作为有限合伙人，认缴出资 8,000 万元；张又文作为有限合伙人，认
缴出资 5,000 万元；嵩山股权投资作为普通合伙人，认缴出资 100 万元；玫瑰骑
士投资作为普通合伙人，认缴出资 100 万元；其余的由各方向合格投资者共同募
集。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
2018 年 7 月 14 日
