永兴特种不锈钢股份有限公司
关于子公司与宜丰县政府签署锂电新能源材料
项目合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西永兴特钢新能
源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）与江西省宜丰县人民政府签署《关于江
西永兴特钢新能源科技有限公司在江西宜丰工业园区建设锂电新能源材料项目合同
书》（以下简称“项目合同书”），涉及项目的可行性研究报告正在编制，相关工作正
在推进。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快推进公司在锂电新能源材料的布局，公司第四届董事会第十一次临时会议
审议通过《关于子公司与宜丰县政府签署锂电新能源材料项目合同书的议案》。公司
子公司永兴新能源拟在江西省宜丰县投资建设锂电新能源材料项目，项目初步规划年
产能 3 万吨锂电材料（电池级碳酸锂及氢氧化锂），建设年产能 240 万吨采矿、选矿
项目。一期规划建设年产 1 万吨电池级碳酸锂，并建设年产能 120 万吨采矿、选矿项
目。一期项目投资约 10 亿元人民币（具体投资金额以发改委备案为准）。
2、对外投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》
等相关规定，本次签署《项目合同书》已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东
大会审议。
董事会授权永兴新能源负责具体执行。根据《公司章程》等相关规定，项目立项
建设尚需履行相应决策程序。
3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、项目合同书主要内容
2017 年 12 月 12 日，宜丰县人民政府与永兴新能源签署《关于江西永兴特钢新
能源科技有限公司在江西宜丰工业园区建设锂电新能源材料项目合同书》。
甲方：宜丰县人民政府
乙方：江西永兴特钢新能源科技有限公司
（一）项目投资概况
1、项目名称：锂电新能源材料项目。
2、项目投资：一期项目投资约 10 亿元人民币（具体投资金额以发改委备案为准）。
3、企业经营范围：锂矿资源的综合开发、利用与加工；锂电新能源材料的研发、
生产与销售。
4、项目建设
项目建设主要产品为锂电新能源材料。项目初步规划年产能 3 万吨锂电材料（电
池级碳酸锂及氢氧化锂），建设年产能 240 万吨采矿、选矿项目。
一期规划建设年产 1 万吨电池级碳酸锂，并建设年产能 120 万吨采矿、选矿项目。
在乙方取得土地使用权后，确保 1 个月内动工建设，并在 18 个月内建成一期项
目，在 2019 年实现投产。
（二）项目用地
宜丰工业园区内宗地总面积约 400 亩，土地用途为工业用地，出让年限为 50 年。
宜丰县花桥乡境内宗地总面积约 450 亩，建设选矿项目，宗地用途为工业用地，出让
年限为 50 年。
（三）双方权利和义务
1、甲方权利义务
负责成立由县政府分管领导为组长的服务班子，协调项目生产建设中的相关事
宜；落实好国家、省市及宜丰县规定的相关优惠政策；享有依法依规对乙方生产、经
营等活动进行监督的权利等。
2、乙方权利义务
负责筹措项目资金和提供厂区规划图；按甲方对工业项目的相关要求进行项目规
划设计和土建施工；享受国家、省市及宜丰县相关的优惠政策；负责企业依法经营、
依法用工、依法纳税等。
（四）锂矿资源保障供应
甲方确保，宜丰县花桥矿业有限公司以其拥有的宜丰县花桥乡白市化山采矿许可
证出资，与乙方成为合资公司；合资公司由乙方负责运行管理；长期向乙方提供矿产
资源保障，期限不少于 30 年。
（五）其他
本合同书自甲乙双方签字盖章并经内部有权机关批准后生效。
三、对外投资的目的和对公司的影响
前期，公司已增资江西合纵锂业科技有限公司、江西旭锂矿业有限公司，并拟并
购江西合纵锂业科技有限公司，迈出了对新能源领域战略部署的第一步。为做大做强
公司锂电新能源业务，提升产品的市场竞争力，加快公司发展战略的实施，公司拟投
资建设锂电新能源材料项目。
江西省宜春市被誉为“亚洲锂都”，宜丰县又是宜春市锂矿资源集中分布和储量
最丰富地区，公司在江西省宜丰县投资有利于资源保障，实现传统金属材料与新能源
材料协同发展的战略部署，推进公司产业结构的调整、优化和升级，提升公司的持续
发展能力。
四、存在的风险
永兴新能源正在进行《项目合同书》约定项目的可行性研究报告的编制，根据《公
司章程》等相关规定，项目立项建设尚需履行相应决策程序；项目建设尚需履行环评、
能评、安评等审批手续，项目启动建设的时间尚具有不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、《项目合同书》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13 日
