永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 3 日以书面及
电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第三次会议的通知。会议
于 2017 年 8 月 13 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下
议案:
一、关于《2017 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在
损害公司和全体股东利益的行为。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观的反映了 2017 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日
