北京东方新星石化工程股份有限公司
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于成立山东分公司和河南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据公司长远发展规划和拓展市场的考虑，2018 年 3 月 20 日，北京东方新
星石化工程股份有限公司(以下简称“东方新星”或“公司”)第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于成立山东分公司和河南分公司的议案》。
按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次成立分公司事项
不构成关联交易，不存在重大资产重组。
二、拟成立分公司的基本情况
1、名称: 北京东方新星石化工程股份有限公司山东分公司
分公司性质:股份有限公司分公司
营业场所: 青岛市黄岛经济技术开发区辛安开拓路 277 号 25 栋 2 单元 1103
经营范围: 地理信息系统工程（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）；
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员；销售化工产品；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；
专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾
害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发；测绘服务；销
售建筑材料；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销
售化工产品、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
北京东方新星石化工程股份有限公司
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
分公司负责人: 程建勇
上述成立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
2、名称: 北京东方新星石化工程股份有限公司河南分公司
分公司性质:股份有限公司分公司
营业场所: 郑州市金水区北环路与信息学院路爱特中心 2912
经营范围: 地理信息系统工程（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）；
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员；销售化工产品；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；
专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾
害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发；测绘服务；销
售建筑材料；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销
售化工产品、测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
分公司负责人: 张凯
上述成立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
三、成立分公司的目的和对公司的影响
为开拓山东与河南市场以及业务发展需要，公司成立以上两家分公司。分公
司设立事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法
律、法规限制或禁止的风险，不存在重大资产重组，不存在关联交易事项。
备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
