山西永东化工股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2018年12月3日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2018年12月7日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的公告》内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、审议通过了《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“年产4万吨煤系针状焦项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的
审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同进行授权。
《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的公告》内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
备查文件：
第四届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会二〇一八年十二月七日