昇兴集团股份有限公司关于拟投资设立昇兴供应链管理有限公司（暂定名）的公告
一、对外投资概述基于昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”或”集团”）
“大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，公司拟出资5,000万元设立全资子公司昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“昇兴供应链”），作为公司在全国区域供应链管理业务的平台公司，统筹集团的产品供应及大宗商品采购等供应链业务。
本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况公司名称：昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核准名称为准）
法定代表人：林永保注册资本： 5,000万元人民币住所： 福建省福州市经济技术开发区经一路1号。经营范围：供应链管理服务；仓储服务；仓储物流园区投资建设营运；物流配送；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；日用杂货
批发；日用家电批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电零售；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；电气设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；生成测试设备的销售；智能输配电及控制设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；其他机械设备及电子产品批发；自行车等代步设备零售；家用视听设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车及配件批发；汽车新车零售；汽车旧车零售；汽车零配件零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；游艇销售；建材批发；林区经营木材；木质装饰材料零售；林木种子、苗木经营；家具零售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；服装零售；服装批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包零售；果品批发；蔬菜批发；果品、蔬菜零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；烟草制品批发；烟草制品零售；转基因农作物种子经营；其他未列明的农作物种子经营；其他未列明的农牧产品批发；农药销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；农用薄膜批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；水产品批发；水产品零售；保健食品零售；保健食品批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他电子产品零售；先进电力电子装置销售；废弃电器电子产品处理；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；互联网零售；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；对农业的投资；对渔业的投资；对制造业的投资；对建筑业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对房地产业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对教育业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商登记为准）
经营期限：30年资金来源：公司自有资金。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响本次投资是基于集团 “大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，
既有利于保证生产材料供应，又能减少库存、降低断料风险，同时提高公司在材料供应中的议价能力，降低成本，又有利于公司的营销能更好地配合公司的战略实施，协同效应更好，机制更灵活、反应更迅速、服务更到位；实现采购、生产、营销统一一盘棋，提升市场竞争力，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。昇兴供应链设立后，可能面临政策、市场环境、经营管理等风险。公司将昇兴供应链纳入公司制度管理体系，建立完善的风险管控机制，加强其内部业务管控，提高风险处置能力,有效防范风险。
四、备查文件公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年9月25日