昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于 2017
年 7 月 14 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会
议通知已于 2017 年 7 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事
七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会第四次会议和 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大
会审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司于 2017
年 6 月 1 日披露了《2016 年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以总股本
640,908,092 股为基数，每 10 股合计送转 3 股，派 0.50 元。根据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司发送的权益分派结果反馈表，本次送转股股份已经
于 6 月 9 日到账，送转股股数合计为 192,272,427 股。
鉴此，公司需要根据上述事项增加本公司的注册资本，即注册资本由
640,908,092 元增至 833,180,519 元，公司股份总数相应由 640,908,092 股增至
833,180,519 股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果
为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
2017 年 7 月 14 日
