昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议于 2017
年 6 月 12 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集。
会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于昇兴
博德新材料温州有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟向温州博德包
装材料有限公司租赁位于温州经济技术开发区滨海园区十三路 500 号的厂房、办
公楼等物业，符合就近原则，为昇兴博德新材料温州有限公司今后的经营管理提
供了最大的便利，本次租赁是非常必要的。该关联交易定价公允，符合市场定价
原则，且表决程序符合法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的情形。
特此公告
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司监事会
2017 年 6 月 12 日
