南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年8月6日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月16日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议并通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议2、深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董 事 会
2018年8月16日