南京埃斯顿自动化股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议议案 1 至议案 8 均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 9 为特别决议事项，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间为：2018 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 5 月 15 日 15:00-2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路 16 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，代表股份 546,417,753
股，占公司有表决权的股份总数 838,490,805 股的 65.1668%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 14 人，代表股份
546,384,953 股，占公司有表决权股份总数的 65.1629%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代
表股份 32,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 14 人，代表股份 6,417,753
股，占公司有表决权股份总数的 0.7654%。
（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明、胡冬阳律师出席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
独立董事提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并对 2017 年度任期内的
履职情况做总结汇报。
3、审议并通过《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 546,391,253 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 546,384,953 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,391,253 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.5871%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6,383,453 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.4656%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.4129%；
弃权 7,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1215%。其中，现
场投票表决同意 6,377,153 股，反对 0 股，弃权 7,800 股；网络投票表决同意
6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,383,453 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 7,800 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.1215%。
本项议案关联股东已回避表决。
9、审议并通过《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 546,383,453 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9938%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0048%；弃权 7,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，现场投票表决同意 546,377,153 股，反对 0 股，弃权 7,800 股；网络投票
表决同意 6,300 股，反对 26,500 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 6,383,453 股，同意股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 26,500 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.4129%；弃权 7,800 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.1215%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、胡冬阳
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 16 日
