葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年10月18日9时以通讯方式召开,本次会议通知及议案于2018年10月15日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事通讯表决,做出如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《2018年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),并批准2018年第三季度财务报告对外报出。《2018年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。备查文件:
葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年10月18日