葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2018 年 5 月 29 日
通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九
人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
经与会董事通讯表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于收购天津天宿光华健康科技有限公司 70%股权的议案》
同意公司使用自有资金 1,758 万元人民币收购自然人顾晓岩持有的天津天
宿光华健康科技有限公司 70%股权，收购完成后，天津天宿光华健康科技有限公
司最终股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万） 持股比例
1 葵花药业集团股份有限公司 1,400 70%
2 肖永坤 400 20%
3 顾晓岩 200 10%
合计 2,000 100%
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,通过。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 4 日
