深圳王子新材料股份有限公司
关于设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司（以下简称“华锦威”）和胡艳分别持有股权比例为70%、25%和5%。同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。
2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDAXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）
法定代表人：王武军
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保
护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
（二）香港华锦威发展控股有限公司
香港公司英文名：EASTWAY(HONG KONG)DEVELOPMENT HOLDING LIMITED香港公司编号：1800857类型：私人股份有限公司住所：香港文咸东街78号华东商业大厦801室成立日期：2012年9月17日公司董事（即法定代表人）：李同注册资本：港币1万元股权结构：李同100%控股实际控制人：李同经营范围：未限定（符合公司法规定的业务）华锦威与公司不存在关联关系。
（三）胡艳
身份证号码：12010419860911****住址：天津市南开区长江道43号内1门10号胡艳与公司不存在关联关系。
三、拟设立二级子公司的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。
(二)基本情况
公司名称：启恒新材料（成都）科技有限公司注册地址：四川省成都市公司类型：有限责任公司注册资本：人民币1,000万元经营范围：各类新材料（防静电性材料、阻燃性材料、保护性材料、缓冲性材料、导电性材料等）、低碳材料及环保材料的研发、生产与销售；新材料制品、塑胶制品、塑料包装制品、玻璃保护片的研发、生产与销售；包装设备的研发、租赁与
销售；生产线设备的技术开发、技术咨询；包装材料的检测；包装原材料的研发；仪器仪表、机械设备及零配件的销售；蜂窝结构技术的咨询和纸蜂窝结构材料制品的研发、生产和销售；保温材料（不含危险化学品），瓦楞纸箱及纸制品等各种包装印刷制品的研发、生产和销售；泡沫颗粒、泡沫及塑料制品的研发、生产和销售；机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）的加工；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商品批发与零售；普通货运，模具制造、销售，以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或经营的项目。以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技设立一家二级子公司，其主要经营业务为新型显示专用材料及保护材料的研发、生产及销售，符合国家相关政策与公司的发展战略，有利于完善公司在四川成都地区的市场布局，深入新型显示产业链配套材料领域，进一步挖掘当地电子产业配套材料市场，拓展公司利润来源。
（二）风险
本次拟设立的二级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该二级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年8月6日