读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
利民股份:第三届监事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-06-28
利民化工股份有限公司
                      利民化工股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于
 2017 年 6 月 20 日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于 2017 年 6 月 27 日以
 现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人,实
 际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
 定,会议合法有效。
     会议由监事会主席王向真先生主持,与会监事经过认真讨论并做出决议如
 下:
    一、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司控股子公司向金融机构申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。
    监事会审核后认为:本次公司为子公司提供担保,可满足子公司未来经营发
展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司,信誉状况良好、信用风险较低,
有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序
合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。
    本议案的相关内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    二、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司变更募集资金用途及对外投资的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
    公司监事会对《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》进行了认真
的审议,认为:本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,
符合公司业务发展和战略的实际情况,对提高公司的竞争力有积极的促进作用,
不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目,符合
公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交
         利民化工股份有限公司
公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于变更募集资金
用途及对外投资的公告》。
    三、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于续
聘公司 2017 年度审计机构的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
    根据公司章程有关规定,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度的财务审计机构,聘用期一年,到期可以续聘,同时提请股东大
会授权董事会决定有关报酬事项,其 2016 年度审计费用为 76 万元。
    公司 2016 年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,
该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法
规和公司制度的有关规定,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度会计审计机构,任期一年。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在
担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则,较好地履
行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    四、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    五、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于修
订<公司股东大会议事规则>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
    修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    六、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于修
订<公司关联交易决策制度>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
    修订后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    备查文件:
    1、公司第三届监事会第十七次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           利民化工股份有限公司监事会
                                                2017 年 6 月 28 日

  附件:公告原文
返回页顶