证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-067
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会2018年第二次临时会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次临时会议于2018年8月3日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于2018年7月31日送达。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于终止公司2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于国内黄金珠宝行业正在发生较大变化，呈现出较多的业务机会，公司经过慎重决策，为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，同意公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，决定终止2017年非公开发行股票事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于终止公司2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2018-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》公司先后召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会2018年第一次临时会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2017
年非公开发行股票方案的议案》等议案，对公司2017年非公开发行方案进行了调整，并提交2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司董事会决定终止2017年非公开发行股票事项，同意公司董事会决定取消2018年第三次临时股东大会，同意公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2018-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
2018年8月3日