证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-066
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日下午在公司会议室召开第四届董事会2018年第二次临时会议。会议通知已于2018年7月31日发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止公司2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
公司于2017年9月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》等与公司2017年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）有关的议案。
鉴于国内黄金珠宝行业正在发生较大变化，呈现出较多的业务机会，公司经过慎重决策，为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，决定终止本次非公开发行股票事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于终止公司2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2018-068）、《独立董事关于公司终止2017年非公开发行股票等相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》公司先后召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会2018年第一次临时会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》等议案，对公司2017年非公开发行方案进行了调整，并提交2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司董事会决定终止2017年非公开发行股票事项，公司董事会决定取消定于2018年8月9日召开的2018年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2018-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2018年8月3日