沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
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第四届第三次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日上午
在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2017 年 8 月 3 日通过邮
件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9 人（包括
独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2017 年半年度报告全文》（公告编号：2017-047）全文详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》（公
告编号：2017-048）详见公司公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2017-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-050）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
