特一药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 8 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 7 日-2017 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 7 日
15:00 至 2017 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 83,442,100 股，占上市公司总股份的
41.7210％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,442,000 股，占上市公司总股份的
41.7210％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 642,100 股，占上市公司总股份的
0.3211％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 642,000 股，占上市公司总股份的
0.3210％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（深圳）事务所见证律师和承担
本次可转债的保荐代表人等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
议案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行规模
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 可转债存续期限
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 票面利率
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 转股期限
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 转股价格的向下修正条款
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 赎回条款
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.12 回售条款
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.17 担保事项
总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.18 本次募集资金用途
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.19 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.20 本次决议的有效期
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
总表决情况：
同意 83,442,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 642,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、王城宾
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 9 日
