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特一药业:关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2017-04-22
						特一药业集团股份有限公司
      关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 4 月 21 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议
通知于 2017 年 4 月 19 日以邮件或书面等形式发出,本次会议应参加董事 7 名,
实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过
了如下决议:
    审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》
    公司 2017 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具
体内容详见《2017 年第一季度报告》,该报告拟于 2017 年 4 月 22 日对外报出。
    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
    特此公告。
                                                特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2017 年 4 月 22 日
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