股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-096号债券代码：128067 债券简称：一心转债
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2019年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月18日（星期二）下午14点。（2）网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00的任意时间。
2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于2019年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有13人，代表股份384,322,443股，占公司总股本567,769,811股的67.6898%。其中：
1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理 人6人，代表股份339,955,791股，占公司总股本567,769,811股的59.8756%；
2.通过网络投票的股东7人，代表股份44,366,652股，占公司总股本567,769,811股的7.8142%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为44,368,152股，占公司总股本567,769,811股的7.8145%；
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、范悦律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；
反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
2.审议《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
3.审议《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；
反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
4.审议《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；
反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
5.审议《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
6.审议《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
7.审议《关于拟发行中期票据的议案》表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
8.审议《关于拟发行短期融资券的议案》表决结果：
同意384,314,243股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
9.审议《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。同意342,385,522股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9976 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0024 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
10.审议《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意107,745,153股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9924 %；反对 8,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0076 %；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。其中中小投资者表决情况为：同意44,359,952股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9815%；反对8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。2.律师姓名：李达、范悦。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会2019年6月18日