云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2018年9月28日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年9月20日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于对外捐赠的议案》《关于对外捐赠的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会2018年9月28日