证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-040
广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董
事会第二次会议于 2017 年 8 月 9 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议
议案，会议于 2017 年 8 月 17 日上午 09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21
号六楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，均以现场方式出席。会
议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限
公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017 年半年度报告》后一
致认为：公司 2017 年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
《2017 年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）上；《2017 年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
《独立董事关于会计政策变更的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登
在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
上。
三、备查文件
《公司第四届董事会第二次会议决议》；
《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
