| 证券代码：002721 | 证券简称：金一文化 | 公告编号：2019-002 |
北京金一文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月14 日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年 1 月 13 日15:00 至 2019 年 1 月 14 日 15:00 的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计15名，代表有效表决权的股份数为440,320,877股，占公司有表决权股份总数的52.7508%。
(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东11名，代表有表决权的股份数为440,034,074股，占公司有表决权股份总数的52.7165%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东4名，代表有表决权的股份数为286,803股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者9名，代表有表决权股份数89,359,217股，占公司有表决权股份总数比例为10.7053%。其中：通过现场投票的股东5名，代表股份89,072,414股，占公司有表决权股份总数的10.6710%。通过网络投票的股东4人，代表股份数为286,803股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意440,320,877股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意89,359,217股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、 见证律师：贾棣彦、王琨
3、 结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年1月15日