| 证券代码：002721 | 证券简称：金一文化 | 公告编号：2018-232 |
北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十九次会议于2018年8月17日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年8月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参与现场会议的董事2人，参与通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《2018年半年度报告及摘要》经审核，董事会认为《2018年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《2018年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2018年半年度报告摘要》。
二、 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
备查文件：
1、 《第三届董事会第七十九次会议决议》；
2、 《独立董事关于第三届董事会第七十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年8月20日