郴州市金贵银业股份有限公司
关于第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第三届董事会第三十
一次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电话和专人送达的方式发出，于 3 月 22 日
上午 9：30 分在公司二楼会议室以现场和和通讯表决的方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
1、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》
刊登于 2017 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日
