牧原食品股份有限公司
第二届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 11 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开第二届董事会第七十七次会议。召开本次会议的通知及
相关会议资料已于 2018 年 5 月 6 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募
集资金投资项目实施地点的议案》。
非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公
司 20 万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，为了保
证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增实施地
点“兰西八场”。
非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公
司 60 万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为
了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增“开
鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”两个项目实施地点。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详
见 2018 年 5 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在大安
市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在大安市设立子公司的公告》详见 2018 年 5
月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 12 日
