欧浦智网股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2017 年 8 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 17 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 16 日 15:00 至 2017 年 8 月
17 日 15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长肖芳女士
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 652,780,949 股，
占公司股份总数的 61.8123%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 645,486,447 股，占公司
股份总数的 61.1215%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 7,294,502 股，占公司股份总数的
0.6907%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 652,779,849 99.9998% 1,100 0.0002% 0 0%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 652,774,849 99.9991% 6,100 0.0009% 0 0%
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 652,774,849 99.9991% 6,100 0.0009% 0 0%
4、审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 46,431,313 99.9869% 6,100 0.0131% 0 0%
中小股东 46,431,313 99.9869% 6,100 0.0131% 0 0%
根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，本议案关联股东佛山市中
基投资有限公司、萍乡英顺企业管理有限公司、姚子平先生、雷有为先生、黄锐焯先生、
李磊先生已回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2017 年第四次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 17 日
