| 股票代码：002708 | 股票简称：光洋股份 | 编号：（2018）041号 |
| 常州光洋轴承股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 | ||
| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ||
一、监事会会议召开情况常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2018年8月18日在公司2号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2018年半年度
报告》及其摘要的议案】
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案】
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
2018年8月21日