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新宝股份:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 下载公告
公告日期:2018-01-04
						证券代码:002705           证券简称:新宝股份          公告编码:(2018)004 号
                       广东新宝电器股份有限公司
         关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告
    广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定,公司于 2018 年 1 月 3 日召开第四届董事会
第十八次临时会议,会议决定于 2018 年 1 月 22 日下午 2 点 30 分在公司召开 2018
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有
关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
    2、 会议召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十八次临时会议审议
通过,决定召开 2018 年第一次临时股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议时间:2018 年 1 月 22 日(星期一)下午 2 点 30 分
    (1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 22 日(星期一)下午 2 点 30 分
    (2)网络投票时间:2018 年 1 月 21 日-2018 年 1 月 22 日。其中,通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 1 月 22 日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 1 月 21 日 15:00 至 2018 年 1 月 22 日 15:00 的任意时间。
    5、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
    6、 会议主持人:董事长郭建刚先生
    7、 会议召开方式:
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
    8、 股权登记日:2018 年 1 月 15 日
    9、 会议出席对象:
    (1)截至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,
被委托人可不必为公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》;(采用累积投票制
进行表决)
   1.01、选举郭建刚先生为公司第五届董事会非独立董事;
   1.02、选举郭建强先生为公司第五届董事会非独立董事;
   1.03、选举曾展晖先生为公司第五届董事会非独立董事;
   1.04、选举杨芳欣先生为公司第五届董事会非独立董事;
   1.05、选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事;
   1.06、选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事。
    2、 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》;(采用累积投票制进
行表决)
   2.01、选举蓝海林先生为公司第五届董事会独立董事;
   2.02、选举朱滔先生为公司第五届董事会独立董事;
   2.03、选举王孝洪先生为公司第五届董事会独立董事。
    3、 《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制进行表决)
      3.01、选举潘卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
      3.02、选举万爱民先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
      4、 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
      上述各项议案已经公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十
  六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年1月4日在《中国证券报》、
  《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
  (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十八次临时会议决议
  公告》和《第四届监事会第十六次临时会议决议公告》。
      上述议案1-3均采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事6人、独立董事
  3人、非职工代表监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所
  拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
  的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得
  超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报
  经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
      三、 提案编码
      表一、本次股东大会提案编码示例表:
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                                栏目可以投
                                                                      票
累积投票提案                 提案 1、2、3 为等额选举
    1.00       关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案        应选人数 6 人
    1.01       选举郭建刚先生为公司第五届董事会非独立董事           √
    1.02       选举郭建强先生为公司第五届董事会非独立董事           √
    1.03       选举曾展晖先生为公司第五届董事会非独立董事           √
    1.04       选举杨芳欣先生为公司第五届董事会非独立董事           √
    1.05       选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事             √
    1.06       选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事           √
    2.00       关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案          应选人数 3 人
    2.01       选举蓝海林先生为公司第五届董事会独立董事             √
     2.02        选举朱滔先生为公司第五届董事会独立董事                    √
     2.03        选举王孝洪先生为公司第五届董事会独立董事                  √
     3.00        关于公司监事会换届选举的议案                         应选人数 2 人
     3.01        选举潘卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事            √
     3.02        选举万爱民先生为公司第五届监事会非职工代表监事            √
非累积投票提案
     4.00        关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案                    √
       四、 会议登记方法
       1、 登记时间:2018 年 1 月 19 日(星期五:上午 8:30~11:30,下午 13:30~
   17:30);
       2、 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;
       3、 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
       (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
   东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
   委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
   户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
       (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
   办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
   委托人证券账户卡办理登记手续。
       (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
   记。信函或传真方式须在 2018 年 1 月 19 日 17:30 前送达本公司。
       采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
   边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2018 年第
   一次临时股东大会”字样。
       五、 参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
   统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
   见附件一。
六、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
2、 会议联系方式
联系人:陈景山、孔少娴
联系电话:0757-25336206
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码:528322
七、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议》。
特此公告!
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书;
附件三:参会回执。
                                         广东新宝电器股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 1 月 4 日
附件一:
                         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”,投票简称为“新宝投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
       (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       (2)对于累积投票的提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人,可以对该候选人投 0 票。
   表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                         填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                  ……                                ……
                 合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
   (1)选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2
位)
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2018 年 1 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日下午 3:00,结束
时间为 2018 年 1 月 22 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件二:授权委托书
                       广东新宝电器股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会授权委托书
     兹委托                (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份
 有限公司 2018 年第一次临时股东大会。本人/单位授权                (先生/
 女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会
 需要签署的相关文件。
     委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
     本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见:
                                                             备注
  提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案          提案 1、2、3 为等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00       关于公司董事会换届暨选举非
                                              应选人数 6 人    同意票数
               独立董事的议案
    1.01       选举郭建刚先生为公司第五届
                                                   √
               董事会非独立董事
    1.02       选举郭建强先生为公司第五届
                                                   √
               董事会非独立董事
    1.03       选举曾展晖先生为公司第五届
                                                   √
               董事会非独立董事
    1.04       选举杨芳欣先生为公司第五届
                                                   √
               董事会非独立董事
    1.05       选举王伟先生为公司第五届董
                                                   √
               事会非独立董事
    1.06       选举朱小梅女士为公司第五届
                                                   √
               董事会非独立董事
    2.00       关于公司董事会换届暨选举独
                                              应选人数 3 人    同意票数
               立董事的议案
  2.01       选举蓝海林先生为公司第五届
                                                √
             董事会独立董事
  2.02       选举朱滔先生为公司第五届董
                                                √
             事会独立董事
  2.03       选举王孝洪先生为公司第五届
                                                √
             董事会独立董事
  3.00       关于公司监事会换届选举的议
                                           应选人数 2 人          同意票数
             案
  3.01       选举潘卫东先生为公司第五届
                                                √
             监事会非职工代表监事
  3.02       选举万爱民先生为公司第五届
                                                √
             监事会非职工代表监事
                    非累积投票提案                                表决意见
  4.00       关于公司第五届董事会独立董                    同意     反对     弃权
                                                √
             事津贴的议案
   委托人姓名或名称(签字或盖章):
   委托人身份证号码或营业执照号码:
   委托人持股数:           股
   委托人股东账号:
   受托人签名:
   受托人身份证号码:
   委托人联系电话:
   说明:
   1、提案 1、提案 2 和提案 3 均采用累积投票制,即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。具体如下:
    (1)选举非独立董事:
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事:
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事:
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   2、提案 4 实行普通投票制,授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、
“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”,三者只能选其一,多选或未选的,
视为对该审议事项的授权委托无效;
   3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
   4、单位委托须加盖单位公章;
   5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:参会回执
                                参会回执
致:广东新宝电器股份有限公司
       本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2018
年 1 月 22 日下午 2 点 30 分举行的 2018 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数:           股
股东账号:
联系电话:
                                               签署日期:        年   月   日
注:
1、请拟参加股东大会的股东于 2018 年 1 月 19 日 17:30 分前将本人身份证复印
件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司;
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
  附件:公告原文
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