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新宝股份:第四届董事会第十七次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-27
						证券代码:002705         证券简称:新宝股份      公告编码:(2017)051 号
                    广东新宝电器股份有限公司
            第四届董事会第十七次临时会议决议公告
    广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于 2017 年 10
月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 10 月 20 日通过书
面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 7 人,其中董事朱小梅女士因工作原因,委托董事杨芳欣先生代为表决;独
立董事宋铁波先生因工作原因,委托独立董事蓝海林先生代为表决。会议由董事
长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东
新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次
会议采用现场表决的方式,审议并通过以下议案:
   一、 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的
议案》。
    公司于 2017 年 2 月 14 日在广东省佛山市签署了《投资意向书》,公司拟通
过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地,进一步促进公司
实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实
施。为推进上述计划的实施,经公司董事会同意,公司于 2017 年 10 月 16 日通
过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)
成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号
为 083079-003,交易编号为 TD2017(SD)WG0037 地块的国有建设用地使用权,
该宗地成交价为人民币 21,486.00 万元。
    东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实
施主体,为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行,提升东菱
智慧的资金实力和运营能力,同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 8,880
万元,同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币
10,120 万元。
    增资完成后,东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元,其中
龙图企业有限公司出资人民币10,120万元,占注册资本的46%;公司出资人民币
11,880万元,占注册资本的54%。
    公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金,龙
图企业有限公司为公司的全资子公司,东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全
资子公司,不会影响公司合并报表的范围,不会对公司财务及经营状况产生不利
影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   二、 《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担
保的议案》。
    为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要,同意公司对东菱智慧
的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票贴现、押汇等)提供不超过人民币 5,000 万元担保额度。
    上述担保类型为连带责任保证担保,担保期限自实际签署担保协议之日起两
年内。在上述额度范围内,公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法
律文件,公司管理层具体实施相关事宜。
    以上担保事项无需提交公司股东大会审议。
    公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过 5,000 万元担保额度,有
利于子公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的
财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》等规
定相违背的情况。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、 《广东新宝电器股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《广东新宝电器股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文详见 2017 年 10
月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公
司 2017 年第三季度报告》正文刊载于 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    备查文件:
    《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
    特此公告!
                                                  广东新宝电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 10 月 27 日
  附件:公告原文
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