海欣食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知，于2019年5月30日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年6月5日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、滕用严、独立董事吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见2019年6月6日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
海欣食品（002702）
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2019年6月5日