证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-019
海欣食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
一、监事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知,于2019年4月13日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议时间:2019年4月24日上午11:00点
3、会议方式:现场会议
4、会议地点:福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室
5、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。公司全体高管人员列席了会议
6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司编制的《关于公司2019年第一季度报告的议案》,程序合法有效、内容公允,真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2019年4月24日