证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-039
海欣食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知，于2018年8月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2018年8月10日上午9:00。
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式。
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于对2018年半年度报告及其摘要进行更正的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2018年半年度报告及其摘要的更正公告》和更正后的《2018年半年度报告摘要》于2018年8月11日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》，更正后的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》于2018年8月11日刊登在巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司对2018年半年度报告及其摘要进行更正的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2018年8月10日