证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-025
新疆浩源天然气股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的 情形， 也未变更 以往股东大会已通过决议的情形。
2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。
一、会议通知情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年度股东大会的通知》登载于2019年4月24日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
二、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:00。（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日至 5 月 17 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至5月 17 日下午15:00。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量264,277,700股，占公司有表决权股份总数422,426,880股的62.5618%。其中：中小投资者的出席2人，代表股份数量7,669,700股，占公司有表决权股份总数的1.8156%。
1. 现场会议的出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量264,276,000股，占公司有表决权股份总数的62.5614%。
2. 网络投票的情况通过网络投票的股东1人，代表股份数量1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
本次会议由公司第三届董事会第十九次会议决定召开，符合《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生在本次股东大会上进行述职。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》的议案；
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2 . 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4．审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5．审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6．审议通过了《2019年度财务预算报告》的议案。表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8. 审议通过了《公司关于补选第三届董事会独立董事》的议案。
表决情况：
同意264,277,700股，其中现场投票264,276,000股，网络投票1,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,669,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2. 律师姓名：程益群、高毛英
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1. 《公司 2018 年度股东大会决议》
2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2018 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会2019年5月17日