新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）召开第三届董事会第十七次会议的书面通知已于2018年12月12日发出，会议于2018年12月29日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生；通讯方式出席董事2名，分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于控股 子公司购买房产关联交易》的议案
该议案内容构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，出席董事会的周举东先生为关联董事，需回避表决。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，议案获得通过。
《关于控股子公司购买房产的关联交易公告》（公告编号：2018-100）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
董事会同意于2019年 1月 22日（星期二）召开公司2019年度第一次临时
股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-101）。
三、备查文件1. 《公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会2018年12月29日