美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届董 事会第二十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2018 年 2 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决 董事七人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并形成如下决议: 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;表 决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本提案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》; 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司董事会 2018 年 2 月 7 日
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公告日期:2018-02-08 |
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附件:公告原文 |
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