成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2018 年 6 月 19 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新
区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 12 日以邮件、
电话通知方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中独立董
事逯东先生、唐英凯先生、严洪先生、董事梁辰先生以通讯方式参会)，会议由
董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于出资设立中油智慧连锁加油站有限公司的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为抓住石油天然气能源发展的机遇，与会董事一致同意公司与中油海航能源
有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行
业协会共同投资设立中油智慧连锁加油站有限公司，注册资本拟定为壹亿元人民
币（具体名称和注册资本以工商管理部门核准为准）。公司以自有资金出资人民
币 500 万元，占注册资本的 5%。
本次对外投资须经国资管理部门批准，能否取得相关的备案或审批，以及最
终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。请各位投资者注意投资风险。
具体详见 2018 年 6 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《成都红旗连锁股份有限公司关于对外投资
的公告》。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十九日
