成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 10 月 18 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新
区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电
话通知方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中董事梁辰
先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开
及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
