成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2017 年 7 月 25 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区
西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电话通
知方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事曹曾俊先
生、梁辰先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会
议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会董事一致认为公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符
合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面
审核意见。
《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
《公司 2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买商业银行发行的保本型
理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买
一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权
期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于使用自有闲置资金进行
投资理财的公告》。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
