百洋产业投资集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年9月28日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2018年9月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事候选人张雯丽女士列席了本次会议，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，因公司监事潘航宇女士提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，同意补选张雯丽女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张雯丽女士的简历详见附件。本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨拟补选新任监事的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。三、备查文件公司第三届监事会第十五次会议决议。特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十八日
附件：第三届监事会非职工监事候选人张雯丽女士简历张雯丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大专学历。2013年7月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助理。张雯丽女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。