海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年8月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2019年8月14日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《关于全资子公司日常经营重大合同终止执行的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。由于客观条件限制，经双方协商一致，铨福发展与维乐药业决定终止关于滔罗特的《总经销协议书》。终止上述协议是公司通过充分考虑自身资源及客观条件之后审慎做出。参与双方约定新的总经销商接收维乐药业现有全部库存药品，不会对公司生产经营及利润产生重大影响，不存在损坏公司及中小股东权益的情形，也不影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司日常经营重大合同终止执行的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2019年8月14日